新即时转账借记来账手工确认需县级行社（含）以上机构的主管柜员操作。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 经办人现场拍摄头像

B. 本人身份证件原件正、反面

C. 银行卡（正面

D. 本人身份证件联网核查凭证；

A. 正确

B. 错误

A. 行长

B. 副行长

C. 财务负责人

D. 监管部门认定的其他高级管理人员

A. 正确

B. 错误

A. 到期全部支取

B. 全部提前支取

C. 部分提前支取

D. 以上都不对

A. 核对客户的有效身份证件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件复印件

D. 登记并上报反洗钱大额交易情况

A. 股东间发生重大纠纷，长期未解决

B. 股东出现抽逃资金的现象

C. 董事会、所有权或重要的人事变动

D. 职能部门矛盾尖锐，互相不配合

E. 主要控制人出现个人征信问题

A. 正确

B. 错误