机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当根据所涉资金金额或者资产价值大小，提交可疑交易报告。

A. 摆放暂停服务牌

B. 维持窗口现状

C. 放置宣传折页

D. 以上都不对

A. 现金通存

B. 转账通兑

C. 对公通存

D. 账户余额查询

A. 出售

B. 出租

C. 抵押

D. 置换

E. 报废

A. 正确

B. 错误

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 一个基本账户原则

A. 风险管理制度

B. 内部合规制度

C. 内部控制责任制

D. 风险合规制度

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 以绿色为主

B. 以金色为主

C. 以蓝色为主

D. 以品红色为主

A. 商业银行信贷业务人员

B. 商业银行管理人员担任高级管理职务的公司

C. 与该银行有结算业务的客户

D. 商业银行监事的近亲属