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第三期人才选拔学习题库
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判断题
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对待没有预约取大额现金的客户的处理方法是,这次预约下次取钱。

A、正确

B、错误

答案:B

第三期人才选拔学习题库
进行智能存款柜面兑付交易的客户填写(  )  。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b016-7b90-c093-308246f84023.html
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对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3550-c093-308246f84013.html
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公司信贷按贷款经营模式划分可分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b1d0-e948-c093-308246f84022.html
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电视银行以( )为操作工具。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-b3e0-c093-308246f84000.html
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金融机构不应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3c18-c093-308246f84023.html
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不动户转收益的条件为账户转不动户三年以上,余额在( )元以下,可以转为收益处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-4cc0-c093-308246f84013.html
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畅通的银行账户服务咨询投诉机制应当涵盖哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b327-e5f8-c093-308246f84015.html
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李先生在九台农商银行办理了一张借记卡,咨询该卡密码挂失的受理网点?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a440-c093-308246f84026.html
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单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-4000-c093-308246f84025.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值的大小,应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3c18-c093-308246f84017.html
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第三期人才选拔学习题库

对待没有预约取大额现金的客户的处理方法是,这次预约下次取钱。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
进行智能存款柜面兑付交易的客户填写(  )  。

A. 智能存款业务交易类申请表

B. ***人民币定期存款产品说明书

C. ***活期存款增值服务协议书

D. 智能存款账户类交易类申请表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b016-7b90-c093-308246f84023.html
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对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3550-c093-308246f84013.html
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公司信贷按贷款经营模式划分可分为( )。

A. 一次还清贷款

B. 自营贷款

C. 委托贷款

D. 特定贷款

E. 受托贷款

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电视银行以( )为操作工具。

A. 手机

B. 遥控器

C. 电视按键

D. 电脑键盘

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-b3e0-c093-308246f84000.html
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金融机构不应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3c18-c093-308246f84023.html
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不动户转收益的条件为账户转不动户三年以上,余额在( )元以下,可以转为收益处理。

A. 1

B. 10

C. 100

D. 1000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-4cc0-c093-308246f84013.html
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畅通的银行账户服务咨询投诉机制应当涵盖哪些内容?

A. 在官方网站、微信公众号、手机银行等开设专栏

B. 在营业网点公示服务监督电话

C. 对客户投诉要及时分析、追踪和处理,明确客户投诉管理流程、责任部门和处理时限

D. 以问题为导向,促进内部制度、业务处理流程和系统功能等难点痛点环节的优化改进

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李先生在九台农商银行办理了一张借记卡,咨询该卡密码挂失的受理网点?

A. 可以在吉林农信任意网点办理

B. 只能在九台农商银行任意网点办理

C. 只能在开户行办理

D. 只能在长春农商银行任意网点办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a440-c093-308246f84026.html
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单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-4000-c093-308246f84025.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值的大小,应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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