A、正确
B、错误
答案：A
A. 整理凭证——问题核实——移交资料——差错整改——保管档案
B. 问题核实——整理凭证——移交资料——差错整改——保管档案
C. 整理凭证——移交资料——问题核实——保管档案——差错整改
D. 整理凭证——移交资料——问题核实——差错整改——保管档案
A. 对带动众多相关产业的发展、促进整个国民经济的快速发展都具有十分重要的意义
B. 对启动、培育和繁荣消费市场起到了催化和促进作用
C. 对扩大内需，推动生产，支持国民经济持续、快速、健康和稳定发展起到了积极的作用
D. 人们通过借款，改善生活条件，极大地提高了人们的生活质量
A. 正确
B. 错误
A. 法定代表人（单位负责人）身份证件原件正反面
B. 代理人身份证件原件正反面
C. 新介质正反面
D. 交易凭证
E. 无
A. 客户已有我行I类账户，还要分别开通II类和III类户
B. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 发案持续上升
B. 诈骗手段层出不穷
C. 犯罪窝点向境外转移趋势明显
D. 黑灰产规模剧增
A. 正确
B. 错误
A. 0.5
B. 0.55
C. 0.7
D. 0.85
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
