A、0.4
B、0.5
C、0.6
D、0.7
答案:B
A、0.4
B、0.5
C、0.6
D、0.7
答案:B
A. 亲见客户本人
B. 亲自到网点
C. 亲见客户签名
D. 亲见客户身份证件
A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上,自然人客户限额为20万元人民币,非自然人客户限额为50万元人民币)
B. 客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 涉及可疑交易报告
D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 公认具有较高风险的行业(职业)
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
D. 特殊业务类型的交易频率
A. 24
B. 48
C. 72
D. 接到解冻通知后解冻