A、非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
B、企业属于SDN名单制裁范围
C、题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D、真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
答案：B
A、非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
B、企业属于SDN名单制裁范围
C、题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D、真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
答案：B
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提升客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
A. 亲见客户本人
B. 亲自到网点
C. 亲见客户签名
D. 亲见客户身份证件
A. 低于
B. 等同于
C. 高于
D. 无关系
A. 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制
B. 为了打击走私
C. 为了规范两用物品定义
D. 发展内循环经济
