A、真实命中
B、未确定命中
C、误命中
D、以上都不对
答案：C
A、真实命中
B、未确定命中
C、误命中
D、以上都不对
答案：C
A. 设计指标
B. 执行指标
C. 风险指标
D. 检验指标
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
A. 电话
B. 书面
C. 邮件
D. 微信
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A. 客户身份识别
B. 分成比例
C. 客户身份资料
D. 交易记录保存方面
A. 由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告
B. 待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告
C. 应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D. 应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告
