( )是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。

A. 名称及注册地址

B. 注册地址

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号

D. 预计利润

A. 24

B. 48

C. 72

D. 接到解冻通知后解冻

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定

B. 中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定

C. 高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定

D. 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

A. 国际支付标准

B. 国内支付标准

C. 监管支付要求

D. 当地规章

A. 确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人

C. 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息

D. 对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9