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专职反洗钱岗位人员应当至少具有（）年以上金融从业经历。

A、一年

B、两年

C、三年

D、五年

答案：C

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对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？

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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

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制裁风险等级确认。客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

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银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

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下列不属于现行安理会制裁国家的是？

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提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份。

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农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

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银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）？

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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

题目内容

(

单选题

)

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我的反洗钱试题库

专职反洗钱岗位人员应当至少具有（）年以上金融从业经历。

A、一年

B、两年

C、三年

D、五年

答案：C

相关题目

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

点击查看答案

境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

点击查看答案

制裁风险等级确认。客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

下列不属于现行安理会制裁国家的是？

A. 刚果民主共和国

B. 也门

C. 南非

D. 黎巴嫩

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份。

点击查看答案

农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

点击查看答案

银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）？

A. 完整性

B. 一致性

C. 可跟踪稽核

D. 不可篡改

点击查看答案

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 15个工作日内

D. 30个工作日内

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专职反洗钱岗位人员应当至少具有（ ）年以上金融从业经历。

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