A、客户注册地所在分行反洗钱中心
B、总行直营部门风险合规处
C、总行反洗钱中心
D、客户落地行分行反洗钱中心
答案:C
A、客户注册地所在分行反洗钱中心
B、总行直营部门风险合规处
C、总行反洗钱中心
D、客户落地行分行反洗钱中心
答案:C
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 三级或更高
B. 四级
C. 五级
D. 五级或更高
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
A. 最终,监督,实施
B. 最终,实施,监督
C. 领导,监督,实施
D. 监督,实施,领导