某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是( )

A. 客户身份识别

B. 分成比例

C. 客户身份资料

D. 交易记录保存方面

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

A. 个人客户贸易融资

B. 集团客户贸易融资

C. 法人客户贸易融资

D. 以上答案都不对

A. 按月

B. 按季度

C. 按半年

D. 按年度

A. 开展制裁风险尽职调查

B. 充分分析制裁风险情况

C. 提交至相应层级进行审批

D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120