金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以（）形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）

B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 涉及可疑交易报告

D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

A. 业务

B. 风险

C. 安全

D. 效益

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 名称及注册地址

B. 注册地址

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号

D. 预计利润

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 抽样取证的方法

B. 风险为本的方法

C. 定性分析与定量分析相结合的方法

D. “两查、两析、一比对”的方法

A. 完整性

B. 一致性

C. 可跟踪稽核

D. 不可篡改