A、对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B、限制客户交易
C、提升客户洗钱风险等级
D、向金融监管机构报告
答案:ABCD
A、对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B、限制客户交易
C、提升客户洗钱风险等级
D、向金融监管机构报告
答案:ABCD
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 涉嫌逃税、避税、骗税。
B. 疑似空壳公司。
C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
A. 6个月
B. 12个月
C. 18个月
D. 24个月
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部