A、极高风险
B、高风险
C、中高风险
D、中风险
答案:AB
A、极高风险
B、高风险
C、中高风险
D、中风险
答案:AB
A. 对客户保密
B. 模糊说明冻结依据
C. 及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
D. 尽可能拖延告知客户时间
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年(含)以上
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 完整性
B. 一致性
C. 可跟踪稽核
D. 不可篡改
A. 由于尚未发生资金交易,应持续关注该客户,若将来发生异常交易,及时提交可疑报告
B. 待客户发生交易时,系统会自动产生交易预警,我行应进行尽职调查并及时处理预警,并上报可疑报告
C. 应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D. 应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息,无须提交可疑报告