重新识别的措施包括（）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 涉嫌逃税、避税、骗税。

B. 疑似空壳公司。

C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正

B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施

C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施

D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息

A. FINCEN

B. OFAC

C. TTB

D. IRS

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）

B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 涉及可疑交易报告

D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作