A、信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B、集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C、手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D、凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
答案：ABCD
A、信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B、集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C、手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D、凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
答案：ABCD
A. 每三个月
B. 每半年
C. 每年
D. 每三年
A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 监管部门
B. 金融情报中心
C. 政策制定者
D. 风险管理机构
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 15个工作日内
D. 30个工作日内
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
