A、客户部门
B、业务部门
C、合规部门
D、风险管理部
答案：ABC
A、客户部门
B、业务部门
C、合规部门
D、风险管理部
答案：ABC
A. FINCEN
B. OFAC
C. TTB
D. IRS
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 危害税收征管罪
A. 0.6
B. 0.7
C. 0.8
D. 0.9
A. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
