外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

A. 真实命中

B. 未确定命中

C. 误命中

D. 以上都不对

A. 行业特点

B. 业务类型

C. 经营规模

D. 客户范围

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

D. 通过其他可靠渠道的信息来源进行核实

A. 1月10日前

B. 1月20日前

C. 1月30日前

D. 3月30日前

A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

A. 当面

B. 电话

C. 书面

D. 邮件