A、修改、掩饰、删除支付信息。
B、故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C、重复提交被冻结或拒绝的交易。
D、主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
答案:ABCD
A、修改、掩饰、删除支付信息。
B、故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C、重复提交被冻结或拒绝的交易。
D、主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
答案:ABCD
A. 每三个月
B. 每半年
C. 每年
D. 每三年
A. 与现金的关联程度
B. 非面对面交易
C. 跨境交易
D. 代理交易
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 涉嫌逃税、避税、骗税。
B. 疑似空壳公司。
C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
A. 国际支付标准
B. 国内支付标准
C. 监管支付要求
D. 当地规章
A. 业务
B. 风险
C. 安全
D. 效益
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年