A、涉嫌逃税、避税、骗税。
B、疑似空壳公司。
C、涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D、涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
答案:BC
A、涉嫌逃税、避税、骗税。
B、疑似空壳公司。
C、涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D、涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
答案:BC
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
A. 客户身份识别
B. 分成比例
C. 客户身份资料
D. 交易记录保存方面
A. 30、20
B. 30、15
C. 20、15
D. 15、10
A. 抽样取证的方法
B. 风险为本的方法
C. 定性分析与定量分析相结合的方法
D. “两查、两析、一比对”的方法
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 危害税收征管罪
A. 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额,办理业务的主要类型和风险水平
D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术