A、产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B、是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C、产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D、产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
答案：ABCD
A、产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B、是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C、产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D、产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
答案：ABCD
A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务
C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）
B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 涉及可疑交易报告
D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
A. 拒绝交易
B. 继续交易
C. 冻结交易资金
D. 关闭账户
A. 最终，监督，实施
B. 最终，实施，监督
C. 领导，监督，实施
D. 监督，实施，领导
A. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
