答案：A
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 15个工作日内
D. 30个工作日内
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 本机机构
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 总行审计部门
B. 总行业务部门
C. 总行反洗钱主管部门
D. 总行财会部门
A. 每三个月
B. 每半年
C. 每年
D. 每三年
A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析
D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
A. 名称及注册地址
B. 注册地址
C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D. 预计利润
