答案：A
A. 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
B. 股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照相关规定开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
C. 主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
D. 客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
A. 亲见客户本人
B. 亲自到网点
C. 亲见客户签名
D. 亲见客户身份证件
A. 个人客户贸易融资
B. 集团客户贸易融资
C. 法人客户贸易融资
D. 以上答案都不对
A. 12个月，12个月
B. 24个月，24个月
C. 36个月，36个月
D. 36个月，24个月
A. 按月
B. 按季度
C. 按半年
D. 按年度
A. 1,1
B. 1,5
C. 5,1
D. 5，5
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 支行
D. 网点
