答案：A
答案：A
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 总行审计部门
B. 总行业务部门
C. 总行反洗钱主管部门
D. 总行财会部门
A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
A. 1,1
B. 1,5
C. 5,1
D. 5，5
