答案：A
答案：A
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 实际收付款人（名称、地址等）
B. 货物原产地
C. 发货人（名称、地址等）
D. 收货人（名称、地址等）
A. 刚果民主共和国
B. 也门
C. 南非
D. 黎巴嫩
