根据中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 当面

B. 电话

C. 书面

D. 邮件

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标

A. 客户主管部门

B. 风险评估人员

C. 反洗钱合规部门

D. 国际业务人员