答案：A
答案：A
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
B. 企业属于SDN名单制裁范围
C. 题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D. 真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析
D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
A. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B. 采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D. 反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
A. 行业特点
B. 业务类型
C. 经营规模
D. 客户范围
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 本级行
