我行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在（）。

A. 对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等

B. 汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况

C. 汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况

D. 汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况

A. 已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B. 不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C. 对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D. 客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。

A. 当日

B. 二个工作日内

C. 48小时内

D. 72小时内