业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

A. 产品属性情况

B. 获客方式特性

C. 特定高风险产品情况

D. 产品洗钱风险等级分类情况

A. LN系统

B. CCS系统

C. CIF系统

D. BOEING系统

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

A. 下放业务审批权限

B. 调查货物原产地

C. 限制办理涉美交易

D. 限制办理跨境交易

A. 客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。

B. 客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。

C. 识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。

D. 对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。