A、5
B、3
C、10
D、15
答案:A
A、5
B、3
C、10
D、15
答案:A
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B. 二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C. 一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D. 对应层级个人信贷业务有权审批人
A. 10日
B. 10个工作日
C. 15日
D. 15个工作日
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单,以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B. 联合国安理会制裁决议中所列名单
C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理