A、1
B、2
C、3
D、4
答案:C
A、1
B、2
C、3
D、4
答案:C
A. 地域
B. 业务(含金融产品、金融服务)
C. 信息记录
D. 行业(含职业)
A. 实际收付款人(名称、地址等)
B. 货物原产地
C. 发货人(名称、地址等)
D. 收货人(名称、地址等)
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核,经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核,经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核,经一级分行反洗钱主管部门审定
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 名称及注册地址
B. 注册地址
C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D. 预计利润
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 评估问卷
B. 定性分析评估
C. 定量分析评估
D. 定性和定量分析评估相结合
A. 电话
B. 书面
C. 邮件
D. 微信