客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A. 最终，监督，实施

B. 最终，实施，监督

C. 领导，监督，实施

D. 监督，实施，领导

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回

A. 司法部

B. 国务院

C. 财政部

D. 美联储

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. 各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。

B. 目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。

C. 各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

D. 各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。

A. 开展制裁风险尽职调查

B. 充分分析制裁风险情况

C. 提交至相应层级进行审批

D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险

A. 控股股东

B. 法定代表人或负责人

C. 实际控制人

D. 受益所有人

A. 30、40、30

B. 40、30、30

C. 50、30、20

D. 50、20、30

A. 前，前

B. 前，后

C. 后，前

D. 后，后