总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（ ）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A. 评估问卷

B. 定性分析评估

C. 定量分析评估

D. 定性和定量分析评估相结合

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

A. 业务主管部门

B. 国际金融部

C. 内控合规部

D. 风险管理部

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上