A、该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B、该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
C、该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
D、该企业法定代表人为身份证为异地
答案：D
A、该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B、该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
C、该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
D、该企业法定代表人为身份证为异地
答案：D
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. 修改、掩饰、删除支付信息。
B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。
D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
A. 1,1
B. 1,5
C. 5,1
D. 5，5
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提升客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
A. 国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。
B. 付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。
C. 转让环节需对第二受益人开展筛查。
D. 出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。
A. LN系统
B. CCS系统
C. CIF系统
D. BOEING系统
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
