A、由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告
B、待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告
C、应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D、应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告
答案：C
A、由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告
B、待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告
C、应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D、应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告
答案：C
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B. 联合国安理会制裁决议中所列名单
C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动
B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。
C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为
D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动
A. 姓名（名称）
B. 联系方式
C. 地址
D. 有效身份证件号码
A. 高风险客户每6个月复审一次
B. 中风险客户每12个月复审一次。
C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。
D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。
