A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、危害税收征管罪
答案：D
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、危害税收征管罪
答案：D
A. 电话
B. 书面
C. 邮件
D. 微信
A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）
B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C. 对公客户C购入美元2万元
D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
A. 12个月，12个月
B. 24个月，24个月
C. 36个月，36个月
D. 36个月，24个月
A. 该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B. 该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
C. 该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
D. 该企业法定代表人为身份证为异地
A. 同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B. 自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C. 个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D. 对公账户归还银行贷款300万
A. 其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的，原则上禁止准入。
B. 其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。
C. 其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。
D. 其股东/投资人（持股比例不足50%）的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
