客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 地域

B. 业务关系

C. 信息记录

D. 反洗钱措施

A. 客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警。

B. 客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告。

C. 通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警

D. 通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 营业机构同级审核

B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定