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反洗钱知识练习题

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反洗钱知识练习题

题目内容

(

单选题

)

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A、15

B、20

C、25

D、30

答案：C

反洗钱知识练习题

客户特性风险子项包括（）

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某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是（）

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法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

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承担反洗钱工作直接责任的是（）部门。

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反洗钱主管部门牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及业务条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。

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在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

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当客户本人问起时，配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息可以告知。

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涉及境外关联方的涉外担保业务，应同时对投资项目相关方（如有）等关联方进行筛查。