A、确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B、确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C、了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D、对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
答案：B
A、确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B、确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C、了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D、对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
答案：B
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 非自然人客户的股权或控制权结构
D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 客户特性
B. 业务（含金融产品、金融服务）
C. 信息记录
D. 行业（含职业）
