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反洗钱知识练习题

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反洗钱知识练习题

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客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、当日

B、二个工作日内

C、48小时内

D、72小时内

答案：A

反洗钱知识练习题

客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

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我行客户风险等级分类系统即为？

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以下不属于跨境交易类对公客户制裁风险等级的是？

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与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。

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农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

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境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.

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机构洗钱与制裁风险控制有效性根据控制措施的强弱程度，分为（）个等级。

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下列哪些属于制裁风险审核的要素？

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反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

题目内容

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单选题

)

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反洗钱知识练习题

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、当日

B、二个工作日内

C、48小时内

D、72小时内

答案：A

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客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

点击查看答案

我行客户风险等级分类系统即为？

A. LN系统

B. CCS系统

C. CIF系统

D. BOEING系统

点击查看答案

以下不属于跨境交易类对公客户制裁风险等级的是？

A. 禁止类

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险

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农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

A. 业务

B. 风险

C. 安全

D. 效益

点击查看答案

境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.

A. 国际支付标准

B. 国内支付标准

C. 监管支付要求

D. 当地规章

点击查看答案

机构洗钱与制裁风险控制有效性根据控制措施的强弱程度，分为（）个等级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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下列哪些属于制裁风险审核的要素？

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

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A. 3、5

B. 3、7

C. 5、7

D. 5、10

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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

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