A、7日
B、15日
C、7个工作日
D、15个工作日
答案:B
A、7日
B、15日
C、7个工作日
D、15个工作日
答案:B
A. 总行全球反洗钱中心
B. 总行运营管理部
C. 一级分行反洗钱中心
D. 一级分行相关业务部门
A. 该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B. 该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点,在百度地图上无法查到该地址
C. 该企业注册的经营范围多且广,难以准确辨别主营业务
D. 该企业法定代表人为身份证为异地
A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整
B. 可不收集其他受益主体的识别信息
C. 对报文信息按要求进行保存和传递
D. 严禁一切为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息(通常称为信息剥离)的行为
A. 30、40、30
B. 40、30、30
C. 50、30、20
D. 50、20、30
A. 拒绝交易
B. 继续交易
C. 冻结交易资金
D. 关闭账户
A. 1月10日前
B. 1月20日前
C. 1月30日前
D. 3月30日前
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储