当地公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结（含解除冻结）和扣划涉案账户的需求发送和结果反馈，原则上依托（）完成，各级行不再单独为上述机关建设信息传输的电子化专线。

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. 总行全球反洗钱中心

B. 总行运营管理部

C. 一级分行反洗钱中心

D. 一级分行相关业务部门

A. 各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。

B. 目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。

C. 各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

D. 各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. 国家（地区）的上游犯罪状况

D. 特殊的金融监管风险

A. 行业特点

B. 业务类型

C. 经营规模

D. 客户范围

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内