A、一、二
B、二、二
C、二、三
D、二、一
答案:D
A、一、二
B、二、二
C、二、三
D、二、一
答案:D
A. 20分至30分(含)
B. 30分至40分(含)
C. 20分至40分(含)
D. 20分至45分(含)
A. 低于
B. 等同于
C. 高于
D. 无关系
A. 由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的,需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 交易对手
B. 货物来源及目的地(如有)
C. 运输工具(如有)
D. 本笔业务涉及的港口
A. 10%
B. 15%
C. 25%
D. 50%
A. 账户,单边
B. 客户,单边
C. 客户,双边
D. 账户,双边
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请