首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

A. 姓名（名称）

B. 联系方式

C. 地址

D. 有效身份证件号码

A. 评估问卷

B. 定性分析评估

C. 定量分析评估

D. 定性和定量分析评估相结合

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 名称及注册地址

B. 注册地址

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号

D. 预计利润