A、营业机构同级审核
B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
答案：A
A、营业机构同级审核
B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
答案：A
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 《承诺函》
B. 合同、发票
C. 税务单据（如有）
D. 项目文件（如有）及相关资料
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 非自然人客户的股权或控制权结构
D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
