A、固有风险为中，且控制有效性为强
B、固有风险为中低，且控制有效性为强或较强
C、固有风险为低，且控制有效性为较强或中
D、固有风险为低，且控制有效性为强
答案：D
A、固有风险为中，且控制有效性为强
B、固有风险为中低，且控制有效性为强或较强
C、固有风险为低，且控制有效性为较强或中
D、固有风险为低，且控制有效性为强
答案：D
A. 伊朗
B. 朝鲜
C. 苏丹
D. 古巴
A. 对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等
B. 汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C. 汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D. 汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况
A. 修改、掩饰、删除支付信息。
B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。
D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
A. 监护人
B. 被代理人
C. 监护人及被代理人
A. 5， 5000
B. 1， 1000
C. 2， 2000
D. 5， 1000
A. 抽样取证的方法
B. 风险为本的方法
C. 定性分析与定量分析相结合的方法
D. “两查、两析、一比对”的方法
