境内机构应根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》规定，在机构洗钱及制裁风险评估完成后的（）内，向监管部门提交评估报告。

A. 加强型尽职调查

B. 提高洗钱风险等级

C. 暂停跨境业务

D. 退出客户关系

A. 一、二

B. 二、二

C. 二、三

D. 二、一

A. 客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。

B. 客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。

C. 识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。

D. 对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回