境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少（）年（含）。

A. X拥有实体A 80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。

B. X拥有实体A 50%的股权，实体A拥有实体B 50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。

C. X拥有实体A 50%的股权和实体B 10%的股权，实体A还拥有实体B 40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。

D. X拥有实体A 50%的股权和实体B 25%的股权，实体A和实体B 各自拥有实体C 25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。

A. 如交易不存在美国司法管辖权，农业银行不得拒绝与特定OFAC SDN名单中的个人和实体进行交易。

B. 总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。

C. 纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构，受美国制裁法律法规管辖，必须遵守美国制裁管理规定。

D. 境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

A. 10日

B. 10个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

A. 7日

B. 15日

C. 7个工作日

D. 15个工作日

A. 积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息

B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C. 不得擅自采取冻结措施

D. 不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A. 当面

B. 电话

C. 书面

D. 邮件