总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查，

A. 客户与本行建立业务关系的性质和目的

B. 预期使用的产品和服务

C. 制裁关联度

D. 客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区

A. 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核

B. 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核

C. 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

D. 极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

D. 通过其他可靠渠道的信息来源进行核实

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

A. 7日

B. 15日

C. 7个工作日

D. 15个工作日

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6