A、个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）
B、个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C、对公客户C购入美元2万元
D、对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
答案：A
A、个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）
B、个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C、对公客户C购入美元2万元
D、对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
答案：A
A. 3、5
B. 3、7
C. 5、7
D. 5、10
A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A. 1,1
B. 1,5
C. 5,1
D. 5，5
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
A. 业务关系结束
B. 业务关系建立
C. 交易发生
D. 交易停止发生
